El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional José Alejandro Vargas, impuso tres meses de prisión preventiva contra la ciudadana venezolana Aimee Josefina de San Juan Navas y al dominicano Marino Andrés Castillo Javier, acusados de lavado de activos procedentes del narcotráfico.Navas González y Castillo Javier fueron

apresado en el parque de la Plaza Duarte cuando se disponían a hacer la entrega de una cantidad indeterminada de dinero en efectivo.

La solicitud de medida de coerción expresa que el Ministerio Público (MP) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) iniciaron una investigación a una red transnacional dedicada al lavado de activos proveniente del narcotráfico, con una estructura compleja para colocar y traficar dinero ilícito utilizando la modalidad de creación de empresas de fachada, dedicadas a la comercialización de productos, tales como hidrocarburos, entre otros, con la finalidad de ser los receptores de cuantiosas sumas de dinero en moneda estadounidense, como supuestos pago de dichos productos, actuando como vendedora de la compañía Mercadinsa, S.A. Esa compañía es representada en el país por Navas González, como vendedora y español Francisco Javiel Oubiña Magariño

En el vehículo que la venezolana se desplazó para la transacción se encontraron recibos de depósitos a cuentas por valor de 96,800 dólares, un voucher a nombre de Mercandinsa por 571,368 dólares y cuando el DNI procedió a visitar la compañía se descubrió que se trataba de una residencia privada.

El juez dijo que las pruebas presentadas por el Ministerio Público los vinculaban con los autores o cómplices de los hechos y dispuso que Navas González fuera a la preventiva de Najayo Mujeres y Castillo Javier a cárcel La Victoria.