Procurador, DNCD e Impuestos Internos investigarán cheques

Procurador, DNCD e Impuestos Internos investigarán cheques

La Procuraduría General de la República, la Dirección de Control de Drogas (DNCD) e Impuestos Internos (DGII) investigarán si mediante el envío de cheques en dólares y pesos a través de correos “expresos” o courier en el país se comete evasión de impuestos o lavado de activos.

La investigación se hará a solicitud del director de Aduanas, Fernando Fernández, quien ayer entregó a los titulares de esas tres instituciones copias de 2,308 cheques con un valor superior a los US$6 millones, equivalentes a RD$275 millones a la tasa actual, incautados en las últimas dos semanas a esas empresas.

Las seis cajas contentivas de las copias de cheques y otros documentos fueron entregadas al procurador general, Francisco Domínguez Brito; el mayor general Julio César Souffront Velázquez (DNCD), y a Guarocuya Félix (DGII), en rueda de prensa celebrada en la Procuraduría General.

Sin destinatarios ni monto. El director de Aduanas reveló que de los cheques girados en dólares hay 74 firmados pero sin valores ni beneficiarios, y 389 por un monto de US$5,638,792.96; mientras que de los girados en pesos dominicanos hay 1,845 ascendentes a RD$18,314,432.32, además de un certificado financiero por un monto de RD$11,400,000.

Fernández recordó que las normas nacionales e internacionales exigen que los valores por un monto superior a los US$10,000, sean en efectivo o en cualquier otra modalidad que entren o salgan de un país deben ser declarados por vía de las aduanas para que puedan transitar sin ningún tipo de inconveniente.

Anomalía generalizada. El funcionario afirmó que en las operaciones relacionadas con las ventas por Internet impera una “situación de anomalía generalizada” mediante el trasiego de sumas incuantificables de valores.

 

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