Aunque ante la opinión pública se conoce al puertorriqueño  José David Figueroa Agosto como un ‘zar’ del narcotráfico en el trasiego de drogas desde la región Este, la carga probatoria presentada por el Ministerio Público en su acusación tiene su fuerte en una sólida estructura de lavado de dinero que manejó sumas multimillonarias en el país desde el  2004.

El único decomiso de droga que figura en el escrito se refiere a 254.72 kilos de ‘cocaína clorhidratada’ que fueron ocupados junto a un arsenal de armas de fuego en una camioneta aparcada en la marquesina de la residencia del hoy asesinado José Gabriel Arias Castillo (Alex El Pelotero).

Y las trazas del mismo tipo de droga detectadas por técnicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en el área del sótano de una casa ubicada en  Arroyo Hondo de las que fueron decomisadas.

El escrito acusatorio hace constar que con una de sus múltiples identidades Figueroa Agosto fue arrestado por la Dirección Nacional de Control de Drogas en el  2001 bajo el nombre de Felipe Rodríguez de la Rosa y luego puesto en libertad, aunque no detalla las circunstancias.

A partir de ahí, el grueso de los detalles presentados por la Fiscalía del Distrito a la justicia relacionan a los 10 acusados en un entramado de cuidadosas  operaciones    de blanqueo de dinero que los llevaron a manejar cuentas en diferentes entidades financieras.

Enlazados por millones de dólares.  Sólo en la descripción probatoria a la esposa de Figueroa, Fior Jansen Rodríguez o Leavy Nin Batista también acusada y fugitiva, le adjudican operaciones en dólares por más de US$7.17 millones y, en pesos, por más de RD$29.4.

Las transacciones se realizaban a través de compañías de carpetas a nombre de terceros en  pagos de alquileres,  compra de inmuebles y otras actividades.

En el caso de Sobeida Félix Morel figuran operaciones superiores a los US$2.0 millones, a parte de los más de  US$4.4 millones que fueron decomisados en la torre Alco Paradisso, donde fue arrestada.

De acuerdo con la acusación, los movimientos millonarios de Félix Morel se produjeron sin que a nombre de ésta aparecieran movimientos financieros que le dieran capacidad para poder adquirir propiedades suntuosas.

En cuanto a Mary Peláez Frappier en la acusación figura también como adquiriente de compañías de carpetas y de dólares en diferentes casas de cambio para transacciones de Figueroa Agosto.

Argumentos MP a tres  asesinados

El nombre del empresario Rubén Soto Hayet, asesinado el pasado 14 de mayo en su panadería La Francesa, figura en la acusación dentro de la carga probatoria a la esposa de Figueroa Agosto, Leavy Nin Batista o Fior Jansen. Aparece en un contrato de compra de acciones suscrito entre Soto y los coimputados Cristian Almonte Peguero y Fior Jansen sobre las acciones de la compañía Shaolim Inverstment.

El  acribillado a tiros coronel (PN) José Amado González González y esposo de la  coimputada Madeline Bernard aparece como adquiriente de varias compañías de carpeta a través de las que Figueroa Agosto o Cristian Almonte Peguero adquirió bienes muebles e inmuebles.

Dentro de esas operaciones figura la compra en efectivo de dos jeepetas Mazda y  del apartamento 4-C de la Torre Serena, donde residía y fue asesinado el policía.

El otro asesinado que aparece mencionado en la acusación es José Gabriel Arias Castillo (Alex El Pelotero), muerto a cuchilladas en la cárcel La Victoria donde estaba recluido por el decomiso de 254 kilos de cocaína y por el hallazgo de un arsenal de armas en un vehículo estacionado en la marquesina de su residencia en Villa Mella. La droga que le fue decomisada aparece como prueba contra Figueroa junto con las armas de fuego porque una escopeta estaba a nombre de Cristian Almonte.