RD está entre los  tres países  más vulnerables lavado

RD está entre los  tres países  más vulnerables lavado

La República Dominicana está entre los tres países de la región del Caribe con mayor sensibilidad al lavado de activos, según el último informe  de Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos de los Estados Unidos.

Los otros son Costa Rica e Isla Caimán. Estos tres países han presentado un importante crecimiento económico interrumpidamente en los últimos años,  situación que ha llamado la atención de los organismos internacionales de antilavado y antinarcóticos de Estados Unidos.

El informe  urge un mayor fortalecimiento en  las unidades de Inteligencia Financiera de  los bancos. Pide también una mayor vigilancia por parte de las  instituciones llamadas a combatir el fraude, la evasión fiscal, la corrupción pública y privada, así como el tráfico de armas, de drogas y de personas.     “Es ahí donde  está la vulnerabilidad en la República Dominicana, según el  Informe”, dijo     el doctor Alejandro Rebolledo, director general del Instituto de Altos Estudios Profesionales y organizador de  la “Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo”, que será celebrada en el país  del 5 al 6 de mayo en hotel Paradisus Punta Cana. El evento  expondrán  22 expertos nacionales y extranjeros.

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Inversión extranjera

El  experto antilavado  recomendó a los empresarios locales conocer bien a sus clientes antes de establecer negocios. Y dijo que es ahí donde el Estado debe interesarse por conocer primero  el origen del dinero de un potencial inversionista.

Reincidencia en la Región

  Advierte también  prevenir  la reincidencia   de la  mafia en la región, ya que inversionistas,  luego de cometer fraudes  en un país, se instalan en otro.

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