Realizan seminario sobre prevención de fraudes y lavado de dinero

Realizan seminario sobre prevención de fraudes y lavado de dinero

CardNet, compañía innovadora en servicios al sector bancario y al comercio, en su interés por la continua capacitación y actualización de sus recursos humanos, realizó una alianza con la firma Kroll, Inc., compañía internacional mundialmente reconocida y especializada en servicios de consultoría de riesgos, para realizar el Seminario «Lavado de Dinero, Fraudes y Mejores Prácticas para Prevenirlos».

Kroll, Inc., tiene su oficina principal en New York, N.Y. y sus cinco principales grupos de negocios son los servicios de perfiles y/o expedientes, consultoría, asesoría y reestructuración corporativa, servicios de tecnología y servicios de seguridad.

Dicho seminario contó con la participación de dos expositores de la compañía Kroll, Inc., el Sr. Carlos Carreño, director gerencial Asociado de la División Global de Servicios de Anti Lavado de Dinero para América Latina y el Caribe, y Carolina Garcés, directora asociada del Grupo de Anti Lavado de Dinero y como expositor local el Sr. Arturo Morera, gerente de seguridad de CardNET.

El señor Eduardo Del Orbe, vicepresidente ejectivo de CardNET, durante la clausura del seminario indicó el compromiso que tiene CardNet con la capacitación continua y desarrollo profesional de sus funcionarios y empleados, con el fin de que la empresa se mantenga siempre brindando sus servicios acorde a los más exigentes estándares de calidad y eficiencia, y apegados a los más altos principios de ética profesional y empresarial para el bien de la comunidad.

CardNET manejó nos 75 millones de transacciones electrónicas durante el año 2003, de las cuales 50 millones se efectúan en cajeros ,automáticos y 25 millones en terminales de punto de venta instalados en los establecimientos comerciales, además de las transacciones de transferencias de fondos ACH que se iniciaron a partir del mes de agosto.

La primera ponencia dictada por Carreño fue «Lavado de Dinero, un Problema Universal», trató la perspectiva histórica, modalidades, actividades sospechosas, expetativas de agencias regulatorias, beneficios de un programa de prevención/detección, y requisitos.

Mientras que la segunda «Perspectiva del Gobierno de Estados Unidos, el Patriot Act y las Instituciones Financieras», en la cual describió la ley más exhaustiva del tema, con reconocimiento universal.

La señora Garcés, expuso con el tema «Lavado de Dinero en Tarjetas de Crédito, Mitos y Verdades», en la cual se trataron los destinos escenarios de lavado de dinero con tarjetas de crédito, en qué fase del proceso de lavado de dinero se puede dar el lavado con tarjetas de crédito, y las distintas entidades en la industria de las tarjetas de crédito y los controles que cada una debiera tomar como mínimo.

Mientras que el señor Morera presentó una ponencia titulada «Fraudes y las Mejores Prácticas para Prevenirlos»…

El seminario contó con la asistencia de todos los empleados de la empresa, quienes participaron durante todo el evento con preguntas y comentarios con la finalidad de aprovechar el amplio conocimiento de tan importante tema por parte de la compañía Kroll, Inc.

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