Los bancos comerciales de Panamá están restringiengo su relación con compañías de los sectores de valores, juegos de azar y remesas para no verse perjudicados por acciones de los bancos corresponsales internacionales.
Esto así porque los bancos corresponsales internacionales consideran que estos negocios tienen un alto riesgo para ser utilizados para el lavado de activos.

Gabriel E. Fábrega, director de la Cámara Panameña del Mercado de Capitales (Capamec), reconoció que actualmente las casas de valores que no están ligadas a un banco tienen dificultades para ofrecer a sus clientes toda la gama de productos y servicios, ya que los bancos no les abren cuentas en las que los clientes depositan sus fondos y reciben los rendimientos generados por las inversiones.
Fábrega participó en el XXI Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Los casinos que han tenido que recurrir al Banco Nacional de Panamá para manejar sus cuentas de planilla.