PARÍS, 4 Abr 2016
AFP
Varios países abrieron este lunes investigaciones sobre blanqueo tras las revelaciones de la operación «Panama Papers» que saca a la luz una amplia trama de evasión fiscal donde están implicados políticos, deportistas y millonarios de todo el mundo. La investigación de más de un centenar de medios reveló el domingo que 140 responsables políticos o personalidades de primer plano a escala mundial habían colocado dinero en paraísos fiscales.
En los papeles figuran nombres de allegados de varios jefes de Estado, como el ruso Vladimir Putin, el chino Xi Jinping, el argentino Mauricio Macri, el mexicano Enrique Peña Nieto o el rey de Marruecos Mohamed VI. También aparecen nombres de deportistas famosos como Lionel Messi.
Este lunes, Macri dijo que su presencia como director de una firma constituida en Bahamas fue «una operación legal». Sismo político en Islandia, investigaciones en Francia, España y Australia, indignación en Rusia, desmentidos por doquier: las repercusiones de la divulgación de los 11.5 millones de documentos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca fueron inmediatas.
Los documentos fueron obtenidos a partir de una fuente anónima por el diario alemán Sueddeutsche Zeitung, que los compartió con medios de todo el mundo y con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
En estos documentos, que cubren un periodo de unos 40 años, salen citadas cerca de 214,000 empresas en paraísos fiscales. El Kremlin reaccionó de inmediato y acusó al ICIJ de lanzar un «ataque informativo falaz». La investigación, llevada a cabo por «exempleados del Departamento de Estado, de la CIA y de los servicios secretos» está llena de «falsedades e invenciones», dijo un portavoz.
El «blanco principal» de la investigación, según la cual amigos de Putin habrían evadido 2,000 millones de dólares, es Rusia y su presidente para «desestabilizar» el país, aseguró la misma fuente. En Rusia, como en China, la operación «Panama Papers» ha sido silenciada por los medios oficiales, controlados por el Estado.
Desde Panamá, Ramón Fonseca Mora, director y miembro fundador de Mossack Fonseca, dijo a la AFP que considera la filtración un «crimen» y un «delito» contra Panamá.

Para director del Centro Política y Administración Fiscal de la OCDE, Pascal Saint-Amans, considera que Panamá concentra «una serie de problemas» que enfrenta la lucha contra la evasión fiscal y es «el último mohicano».
«Panamá es el último gran reducto que sigue permitiendo ocultar fondos offshore» para no pagar impuestos, dijo el secretario general de la OCDE, Ángel Gurria.