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Se estima que cada año en la República Dominicana se lavan alrededor de US$1,060 millones de dinero ilegal, es decir, cerca de un 2% del Producto Interno Bruto. Este dinero proviene de la corrupción, la evasión fiscal y de la actividad criminal violenta. Las cifras, elaboradas por la Convención Interamericana Contra la Corrupción, celebrada en Nueva York en 2010, fueron presentadas ayer por Alejandro Rebolledo, un experto en prevención de lavado de dinero.
Cada año en la República Dominicana se lavan alrededor de US$1,060 millones de dinero ilegal, es decir, cerca de un 2% del Producto Interno Bruto (PIB), los cuales provienen de la corrupción, la evasión fiscal y de la actividad criminal violenta.
Las cifras, de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, celebrada en Nueva York en 2010, fueron presentadas ayer por Alejandro Rebolledo, un experto en prevención de lavado de dinero.
Rebolledo explicó que las estadísticas implican un aumento con relación al año 2008, en que el dinero proveniente del lavado en el país se estimaba en US$820 millones al año.
Dijo que las estimaciones oficiales de lavado de dinero a nivel mundial rondan entre los US$3 y US$5 billones anuales, lo que, dijo, representa cerca del 7% del PIB mundial.
Pide investigar campaña. Alejandro Rebolledo afirmó que las autoridades electorales dominicanas deben preocuparse por identificar el origen de los recursos que son utilizados para costear las campañas políticas, tras advertir que el período de elecciones pudiera ser utilizado por el narcotráfico.
Rebolledo destacó que en distintos países de Latinoamérica y el Caribe se ha identificado el poder del narcotráfico en el financiamiento de campañas electorales, un recurso que dijo les facilita beneficios de los gobiernos.
La delincuencia internacional en general, dentro de ella el narcotráfico, trata de invertir en políticos y relaciones que los ayuden después a conseguir sus objetivos, declaró.
Estados burócratas. Rebolledo, exasesor del Congreso de Venezuela, criticó que los Estados suelen ser burocráticos, lentos y pesados para tratar el narcotráfico, mientras el crimen organizado es tecnológico, moderno e innovador.
Apuntó que existe una especie de ceguera voluntaria entre autoridades, empresarios, dueños de negocios y otros actores económicos, que les impide involucrarse en la supervisión del origen de los recursos que reciben como ingresos.
En ese orden, Rebolledo sugirió que las legislaciones de América Latina y el Caribe incluyan una cuota fija de inversión en prevención del lavado, que se aplique como porcentaje de los ingresos fijos de bancos, grandes empresas e industrias.
A su entender, ese tipo de medida contribuiría a frenar la incidencia del crimen organizado en los sectores productivos.
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Conferencia
El experto en antilavado Alejandro Rebolledo está en el país como parte de los preparativos de la Segunda Conferencia Internacional Anti lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, que será celebrada el 5 y 6 de julio, con la participación de más de 22 especialistas. La actividad, organizada por el Instituto de Estudios Profesionales (IPS), pretende crear una red nacional de acción contra lavado en el país.
