La mayor cantidad de transferencias que recibió el empresario Ángel Rondón para pagar los sobornos de Odebrecht fueron hechas en el año 2014, cuando se registraron 19 transacciones por un total de US$33,839,358. En ese año se otorgó un solo contrato a Odebrecht: el de la Termoeléctrica de Punta Catalina, por un monto de US$2,010,744,751.91, el más alto que le adjudicó el Estado a esa empresa.

Un año antes de esta adjudicación, es decir en el año 2013, Rondón recibió 14 transferencias por un valor total de US$15,845,441.41. Ese año Odebrecht no firmó ningún contrato con el Estado dominicano, tal como sucedió en el año 2015, cuando Rondón recibió una última transferencia por un total de US$1,145,119 el 13 de enero.
Así consta en la instancia que envió el Ministerio Público al magistrado Francisco Antonio Ortega Polanco para solicitar la imposición de medidas de coerción para los catorce imputados en el caso Odebrecht.
En esta instancia, que consta de 308 páginas, se detallan las 101 transferencias hechas desde las empresas Klienfeld Services LTD, Constructora Internacional del Sur, Fasttracker G Ding LTD y Trident Inter LTD, vinculadas a Odebrecht, a dos de las 40 empresas que posee Rondón. Los pagos se iniciaron el 22 de agosto de 2007 y finalizaron el 13 de enero del año 2015.
Los primeros. La empresa Odebrecht empezó a recibir contratos a partir del 7 de marzo de 2002, fecha en la que le asignaron el Acueducto de la Línea Noroeste a un monto de US$161,761,441.
Luego están los contratos de la Hidroeléctrica Pinalito, del 30 de octubre de 2002, por US$361,222,243.49; la ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste, del 26 de enero de 2005, por US$89,925,939.18; la Hidroeléctrica de Palomino, del 4 de abril de 2005, por US$592,862,580.46; y el Acueducto de Samaná, del 8 de octubre de 2005, por US$144,707,962.51.
En el documento no se registran transferencias hechas a Rondón durante esa época. Sin embargo, establece que hubo sobornos.
Otros años. Después del año 2014 se destaca el año 2011 en cuanto a la cantidad de transferencias: se hicieron 17 transacciones por un total US$9,092,005.91. Ese año solo se contrató el Corredor Duarte II a un costo de US$255,000,000.
Un año después, en el 2012, el monto que recibió Rondón aumentó: fue de US$11,410,900 divididos en 14 transferencias. Ese año Odebrecht se benefició con los contratos de la Circunvalación de La Romana, por US$176,650,569.33; la Carretera Cibao-Sur, que costó US$298,755,836.62; las Eco vías de Santiago, a un costo de US$295,570,112.01; y el Bulevar Turístico del Este, por US$109,943,671.43.
En el 2008 hubo 15 transferencias por un monto de US$3,467,508.44 cuando se contrató la Autopista del Coral, que tuvo un costo de US$471,062,590.67; y en el 2009 se verificaron 13 transferencias por un monto de US$4,432,862.91. En el 2009 la única obra que se contrató fue el Corredor Duarte por US$293,091,698.61.
Por otro lado, tanto en el año 2007 como en el 2010 se hicieron cuatro transferencias por US$1,214,852.46 y US$1,653,440, respectivamente. En el 2007 el Estado contrató la Carretera de Casabito, que tuvo un costo de US$74,625,273.37; y en 2010 el Acueducto Hermanas Mirabal, por US$168,187,500; la Carretera Bávaro-Miches-Sabana de la Mar, por US$370,195,377.90; y la Carretera El Río-Jarabacoa, por US$100,545,360.
Empresas. Los pagos realizados a Rondón para que entregara los sobornos a los funcionarios y legisladores dominicanos fueron realizados a través de transferencias hechas a sus empresas Lashan Corp y Conamsa Internacional, cuyas cuentas estaban en el banco Meinl Bank Antigua.
La apertura de las cuentas se realizó con el apoyo de la División de Operaciones Estructuradas de la Constructora Norberto Odebrecht, tal como informó Marco Antonio Vasconcelos Cruz, quien aseguró que cada una de las obras construidas por Odebrecht contó con el soborno a funcionarios y legisladores.
A nombre de otros. Rondón cobraba el 2% del valor de cada obra contratada. En algunos casos la acusación afirma que usó el dinero para repartir sobornos pero en otros sostiene que fueron pagos por las gestiones realizadas y los sobornos que ya había entregado.
Producto de sus comisiones, Rondón colocó en el sistema financiero nacional sumas millonarias y abrió bajo su titularidad múltiples cuentas bancarias durante el periodo 2007-2017.
En ese tiempo, sostiene el Ministerio Público, Rondón registró operaciones por más de RD$844,290,992.77 y de US$80,674,986.16. Estas cifras, resalta, implican que Rondón recibió anualmente un promedio de RD$84 millones y US$8 millones.
Pero Rondón no solo colocó dinero a su nombre, sino que también lo hizo a nombre de sus familiares más cercanos, tales como sus hijos Angelina, Ángel Rafael y Ángel Daniel Rondón Marte, así como su primo Kelly Marius Rondón.
Angelina Rondón Marte, de 37 años, es parte del cuerpo accionario de varias de las compañías del entramado societario controlado por su padre. A su nombre aparecen depósitos bancarios por un monto de RD$326,112,406.37 y de US$14,720,413 durante el periodo 2007-2017.
La acusación establece que solo en el año 2012 en las cuentas bajo su titularidad se registran operaciones por un monto superior a los RD$156,000,000. Los depósitos más altos de ese año se hicieron en el mes de enero, cuando movilizó un total de RDS$92,000,000.
En el caso del primo de Rondón, Kelly Marius Rondón, el documento resalta que es el gerente administrativo de la empresa Consultores y Contratistas Conamsa, que es una de las dos empresas a través de las que se hacían las transferencias de Odebrecht. A su nombre fueron colocados RD$50,883,292.48 desde el 2007 al 2017.
Marius Rondón, dice el Ministerio Público, tenía un salario de RD$40 mil mensuales como coordinador del departamento jurídico de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), posición que a su salida ocupó su relacionada Rosa María Rijo de Marius.
Además de movilizar sumas millonarias a través de sus relacionados para dar una apariencia de licitud a las transacciones, Rondón constituyó un entramado societario a través de 40 empresas: 33 fueron constituidas en la República Dominicana, cinco en Panamá y una en España y las Islas Vírgenes. La compañía número 40, la Administradora del Sur, no fue constituida.
De las empresas constituidas por Rondón hay dos que no tienen RNC: Conamsa Internacional, creada en Panamá; y la Ilbrec Investments Limited, constituida en España/Islas Vírgenes. Las otras empresas creadas en Panamá, que sí tienen su RNC, son Heaven Ocean Management Corp, Sky Silver Trading Inc, Adeline Group Corporation y Lashan Corp.