La Superintendencia de Bancos (SB) informó anoche que no ha recibido ningún requerimiento de informe técnico de la fiscal del Distrito Nacional para proceder frente a las querellas interpuestas contra los accionistas del intervenido Banco Peravia, entre estos Luis Santoro Castellanos, Gabriel A. Jiménez Aray, y los hermanos Nelson, Carlos Alberto y Jorge Serret Sugrañez. Cuestionó el accionar de la Fiscalía.

“Mal podría esa Fiscalía condicionar su accionar al recibo de este informe, cuando las querellas habían sido interpuestas hasta tres meses antes de producirse la resolución de la Autoridad Monetaria”.

Afirmó que las querellas, además de tipificar violaciones a la Ley Monetaria y Financiera, también consignan violaciones previstas en el Código Penal, entre estas abuso de confianza y asociación de malhechores y a la Ley de Lavado de Activos, por lo que el Fiscalía no debería condicionar su accionar a la recepción de un informe de las autoridades financieras.