La Suprema Corte de Justicia (SCJ) declinó hoy por ante el Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el caso del ex banquero Leonel Almonte acusado de estafar con US$4 millones a un grupo de ahorristas del desaparecido Banco Universal.

La decisión fue adoptada esta mañana por el más alto tribunal luego de haber comprobado la existencia de innumerables incidentes, suspensiones, declinatorias por sospecha legítima, recusaciones y otros elementos en el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana.

Reynilda Del Carmen Rodríguez y Cristian y Rosa Nilda Caraballo acusan a Almonte por asociación de malhechores, abuso de confianza y estafa.  Por esta situación solicitan la devolución de los US$4 millones que depositaron entre el 1988 y 1990 en Ban Universal Trust LTD. y Unilasa Finance & Investimentent.

Asimismo, los esposos Freddy Alberto Rodríguez y Dominga Santos de Rodríguez, acusaron de igual manera a Almonte, ya que en el 1997 depositaron US$1 millón en dichas empresas y no les fueron devueltos.

El Ban Universal Trust, Ltd., funcionaba como una especie de institución fantasma dentro del propio Banco Universal, dado que, según certificaciones de las autoridades monetarias, no aparece registrada de manera oficial como institución bancaria.