La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia ratificó el criterio de que para que un ilícito que genere ganancias se considere lavado de activos este debe provenir de infracciones graves establecidas en la ley, como el tráfico de drogas, armas, terrorismo, seres y órganos humanos.   “Esta Sala Penal de la Corte de Casación … Sigue leyendo SCJ ratifica criterio para ilícito se considere lavado de activos