Las comisiones de Defensa y Justicia del Senado, que buscan consenso con diferentes sectores sobre el proyecto de Ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, aún no han decidido sobre el espinoso tema del secreto bancario, cuya anulación exigen los organismos como el Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI), del cual República Dominicana es signataria.
Tras una reunión, el presidente de la comisión de Defensa, Adriano Sánchez Roa, informó que rendirá el informe en la sesión del Senado de esta tarde, a fin de que se apruebe en primera lectura y luego continuar su estudio.
Dijo que se procura una legislación lo más consensuada posible, pero dándole al Estado como instrumento una ley para prevenir, perseguir y controlar lo que es el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
En iguales términos se expresó el presidente de la comisión de Justicia, Arístides Victoria Yeb, quien, al preguntársele si ya se decidió eliminar el secreto bancario, respondió: «Todavía, hasta el momento no hay ninguna decisión. Estamos estudiando el tema en las dos comisiones».
Sánchez Roa manifestó que las comisiones avanzan en el estudio de la iniciativa, ya que se han reunido con representantes de zonas francas, del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Asociación de Industrias, la Superintendencia de Bancos, la Asociación de Bancos, propietarios de casinos y otros.
«Hay algunos aspectos en los que no nos hemos puesto de acuerdo», expresó el legislador, aunque no precisó los aspectos en los que todavía no hay consenso.
Al ofrecer su parecer, el senador Victoria Yeb recordó que la eliminación del secreto bancario está contenida en el proyecto, pero subrayó que todavía no se ha tomado una decisión al respecto.
Agregó que también hay que incluir nuevos actores como es el tema del lavado que hay con los casinos, bancas de apuestas, asociaciones de ahorros, cooperativas, «dealers» o importadores de vehículos y otros rubros que conforman temas en los que en otras naciones ya tienen control.
«En la República Dominicana no se tiene control de esos aspectos, por eso es que se están manejando esos temas, para adecuarlos a la legislación dominicana», dijo Victoria Yeb.
Subrayó que los temas citados no tienen actualmente una regulación ni control, y por eso la República Dominicana estudia el proyecto.
«Es un proyecto lo que se llama un proyeccto global, porque es parte de una estructura que se quiere lograr, como en los demás países latinoamericanos para combatir el lavado de activos y el terrorismo», sostuvo el congresista de María Trinidad Sánchez.