La Superintendencia de Bancos (SIB) impartió un seminario sobre “Regulación del Sistema Financiero” a decenas de procuradores fiscales de las provincias de Santiago, La Vega y Puerto Plata.
El objetivo del programa de capacitación, que se realizó en la ciudad de Santiago, fue dotar a los actores judiciales de los conocimientos necesarios para la correcta instrumentación de casos sobre delitos financieros, con especial atención en los casos de estafa y abuso de confianza por parte de empresas que realizan intermediación financiera al margen de la ley.

El gerente de la SIB, Jesús Geraldo Martínez, afirmó que este tipo de capacitación es de vital importancia para la comprensión de las leyes e instituciones que regulan y supervisan el sistema financiero, algunas de ellas de reciente promulgación, como es el caso de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

A la actividad asistieron la procuradora fiscal de Santiago, Luisa Liranzo, y el procurador fiscal de Puerto Plata, Osvaldo Bonilla.