La Superintendencia de Bancos (SIB) ofreció un taller sobre la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, dirigido a directores, subdirectores y personal técnico clave que integra la institución en las áreas de supervisión para la prevención del lavado de activos.
La jornada de trabajo, que encabezó el superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, constituyó una evaluación completa de la nueva ley, sobre todo los aspectos puntuales que impactan el accionar de la Superintendencia de Bancos como organismo supervisor del sistema financiero dominicano.
En el taller se presentaron las modificaciones que incorpora la nueva disposición legal, basadas en los estándares internacionales para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, de acuerdo con las recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI), de los convenios internacionales firmados por la República Dominicana y de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, considerando la próxima evaluación a que será sometido el país por parte del Grupo Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Se cubrieron completamente los principales aspectos de la citada legislación.