SIB terminó informe Banco Peravia y lo tiene ya la Fiscalía

El superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción Álvarez, informó ayer tarde que esa entidad concluyó y remitió a la Fiscalía del Distrito Nacional el informe sobre la quiebra fraudulenta del Banco Peravia.

En rueda de prensa en la sede de la institución, Asunción Álvarez dijo que los comisionados de la entidad encontraron violaciones a la Ley Monetaria y Financiera (183-02), delito de estafa y abuso de confianza, lavado de activos, falsedad material e intelectual y violación a otras leyes en asociación de malhechores, entre otras acciones contrarias a la ley antes citada.

Asunción Alvarez dijo que el informe fue remitido este lunes a la fiscal Yeni Berenice Reynoso, tal como lo ordenara la Junta Monetaria y Financiera en su Tercera Resolución del pasado jueves 29 de enero y que esperan que el Ministerio Público estudie las pruebas aportadas para que actúe por ante los tribunales.