La Superintendencia de Bancos (SIB) reunió a los principales ejecutivos y técnicos de las entidades de intermediación financiera y cambiaria para tratar el impacto de la nueva Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo desde la perspectiva de su rol supervisor.
El superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, al ofrecer las palabras de apertura del encuentro, realizado durante dos días, destacó que el interés de la realización del encuentro es de coadyuvar a que la República Dominicana cumpla efectivamente con los estándares internacionales revisados del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
El encuentro estuvo dirigido a presidentes, vicepresidentes de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos, oficiales de cumplimiento y personal clave de las áreas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) y Cambiaria y Personas Jurídicas de Objeto Exclusivo (PJOE) que pertenezcan o presten servicios fiduciarios a una EIF o a su controladora.
Con la realización de esa actividad la SIB busca enfatizar en la responsabilidad de los sujetos obligados de desarrollar y ejecutar un programa de cumplimiento basado en riesgo, las nuevas disposiciones sobre debida diligencia, medidas cautelares sobre bienes, las infracciones y sanciones asociadas al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Afirmó que la SIB, como autoridad competente para velar por el cumplimiento de los sujetos obligados de las disposiciones y requerimientos regulatorios para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo ha impulsado cambios normativos significativos dirigidos a fortalecer el marco regulatorio del sistema financiero y las mejores prácticas en la metodología de supervisión basada en riesgo.
Recalcó que la SIB busca que el país cumpla eficaz y eficientemente con los estándares internacionales revisados del GAFI.