Someten encargado tarjetas Baninter

Someten encargado tarjetas Baninter

Los abogados del Banco Central sometieron ayer a la justicia al encargado del área de Tarjetas de Crédito del quebrado Banco Intercontinental (BANINTER), acusado de distraer en su provecho personal cuantiosas sumas de dinero tanto en dólares como en pesos.

El expediente contra Américo Bogaert Marra fue depositado en representación del Banco Central por el abogado Jorge Luis Polanco Rodríguez ante la jueza coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, Doris Pujols Ortiz.

Según el sometimiento firmado por Apolinar Veloz de la Rosa, gerente del banco estatal, se han detectado faltantes en operaciones de RD$1,209.784.00, por un lado, y de US$10,380.00, por otro.

Sostiene que el 23 de diciembre pasado, Alberto José Jiménez Collie o Tania Corrales de Jiménez giraron a favor de BANINTER & Trust un cheque valorado en RD$499.100.00, el cual fue depositado en la cuenta 12686 del Scotia Bank, siendo rehusado su pago por carencia de fondos.

Señala que el pasado 10 de febrero esas mismas personas giraron un nuevo cheque por un monto similar, pero a favor de Bogaert Marra, habiendo sido endosado y cobrado por ventanilla, sin que dicho dinero llegase a su propietario en BANINTER.

Agrega que el 22 de enero pasado fueron entregados a Bogaert Marra la suma de US$47,115.00 en efectivo y canjeados a pesos, resultando la suma de RD$1,805.000.00 cuyo monto no concuerda con la tasa de cambio oficial fijada para ese entonces por el Banco Central a 51.12 pesos por dólar, resultando entre la suma obtenida y la suma que se debía haber obtenido una diferencia de RD$ 603,519.00.

Igualmente, señala la querella que cheques por la suma de US$1,490.00 por concepto de pago de comisiones sobre cobros del personal del departamento Legal de tarjetas de crédito, que fueron emitidos, endosados y canjeados por el mensajero del departamento y posteriormente entregado a Bogaert Marra, no han sido recuperados a la fecha por la entidad bancaria.

Indica además que no se registró el destino de varios cheques ascendentes a un monto de US$3,390.00, cuya finalidad era reponer el cheque número 1121, por valor de RD$118,254.45, girado para el pago de comisiones, siendo dicha suma entregada al encargado de tarjetas de crédito.

Según el sometimiento, de igual manera del pago de US$11,700.00 recibidos el pasado 24 de febrero, luego canjeado, se procedió a realizar un pago en pesos por valor de RD$474,850.00, siendo la tasa oficial de cambio para esa fecha de 48.45, lo que implica que el pago debió ser por la suma de RD$566,865.00 resultando un faltante de RD$92.015.00.

Bogaert Marra tenía entre otras funciones realizar gestiones tendentes a la recaudación de valores por concepto de cobros de clientes de tarjetas de crédito de BANINTER, los cuales oportunamente debían ser depositados en las cuentas creadas a tales fines en las mismas condiciones en que eran recibidas y con las especificaciones en que eran pagadas por los clientes.

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