El fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, lanzó ayer una nueva advertencia a entidades bancarias,  vendedores de vehículos y empresarios inmobiliarias:  podrían ser sometidos a la justicia por violación a la Ley de Lavado, si no obtemperan al llamado de que están en el deber de identificar la procedencia del  dinero de sus clientes.

Cree que los narcotraficantes se dedican al lavado de dinero por medio de la compra de inmuebles, vehículos y otras propiedades, por lo que  que van a frenar el blanqueado de dinero.  

El representante del ministerio público está convencido de  “el país podría convertirse en un paraíso fiscal”, controlado por los narcotraficantes, si los empresarios  no indagan sobre el destino de los bienes de  las personas con quienes entablan relaciones comerciales. 

Señaló Moscoso Segarra que si se continúa lavando dinero a través de empresas, el negocio de la droga no se va a detener.

 El fiscal del Distrito Nacional le respondió  a la queja de los ejecutivos de la Asociación de Empresas Inmobiliarias, de que no tienen posibilidad de identificar el origen del dinero de todos sus relacionados comerciales.

Persecución de Figueroa.  El fiscal Moscoso Segarra dijo que se persigue al boricua José D. Figueroa Agosto por varios puntos,  y que han realizado allanamientos en Santo Domingo y la región Este del país.

La clave

1. Coronel lo protegía

Una fuente de entero crédito reveló que las autoridades investigan a un coronel que alegadamente protegía en el territorio dominicano al fugitivo de origen puertorriqueño José D. Figueroa Agosto, vinculado al narcotráfico y a los US$4.6 millones incautados  en el interior de una yipeta estacionada en una torre de La Esperilla.