La Superintendencia de Bancos (SB) aseguró hoy que ha actuado y manejado la situación de la quiebra del Banco Peravia con transparencia, firmeza y estricto apego a la Ley Monetaria y Financiera 183-02 y sus Reglamentos de Aplicación, «en cumplimiento de su deber de preservar los derechos de los depositantes y la salud del sistema financiero nacional».

Mediante un comunicado, la institución informó que ha presentado formal querella criminal con constitución en actor civil contra 17 personas, y que se mantiene alerta en espera de que concluyan las investigaciones que realiza la Fiscalía del Distrito Nacional, a fin de proceder contra toda persona física o jurídica que dicha investigación determine pueda tener algún grado de responsabilidad en la quiebra de la entidad financiera.

Mientras que con relación a las informaciones que señalan que en un interrogatorio realizado por la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, la empleada del Banco Peravia, Natacha Gabriela Castillo revela “que el señor José Luis Santoro enviaba la suma de 200 mil pesos a un empleado identificado como «Iromi» Castro, a través de un mensajero bajo el concepto de gastos”, la superintendencia precisó que Heiromy Castro, a quien ella se refiere, fungía como director del departamento de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros, y que fue desvinculado de la institución el pasado 10 de julio de 2015, «por razones ajenas al caso del Banco Peravia».

Indicó que desconocía que Castro llevara a cabo reuniones con el empresario venezolano José Luis Santoro, quien presidía el quebrado banco, «y mucho menos que supuestamente recibiera 200 mil pesos con la finalidad de mantener en secreto las irregularidades y la quiebra del Banco Peravia”, como declarara Gabriela Castillo, quien se desempeñaba como asistente de Santoro.

El pasado mes de marzo la Superintendencia de Bancos anunció el pago de los recursos de 6,751 depositantes, 95.28% del total, que tenían depósitos por montos menores o iguales a RD$500,000.00, y en mayo llamó a los ahorrantes con depósitos con montos superiores a RD$500,000 a retirar el pago de la garantía de sus depósitos a través del Banco de Reservas.

Asimismo, en la segunda etapa de pago fueron resarcidos 320 depositantes, que representan el 4,54% del total de depositantes no vinculados.