Superintendencia de Bancos dice es bajo lavado dinero en el país

Superintendencia de Bancos dice es bajo lavado dinero en el país

POR SOILA PANIAGUA
En los últimos dos años no se ha detectado ningún caso de lavado de dinero, afirmó el intendente de Bancos, Daris Javier Cuevas, quien lo atribuyó a que las autoridades ejecutan una estricta supervisión para evitar que se repitan crisis como la del 2003.

Javier Cuevas también dijo que la mala práctica bancaria en el país todavía no ha llevado a tener actividades de lavado muy fuerte, en relación a otras naciones de la región.

Explicó que si se han dado casos de personas que han hecho depósitos o transacciones que superan los US$1,000 estas han sido analizadas, acorde con la ley 62-02.

“Hemos avanzado mucho para evitar que se repitan los caso del 2003”, dijo tras afirmar que actualmente hay mecanismos que desactivan las posibilidades de que se presente ese tipo de caso.

Manifestó que se están estableciendo parámetros Internacionales para elevar la calidad de supervisión y evaluación del Riesgo financiero, lo que beneficia al ahorrante dominicano.

Javier Cuevas habló con periodistas en el inicio del curso “Supervisión Enfocada en Riesgo y Evaluación del Riesgo”, auspiciado por la Superintendencia de Bancos, junto a la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA) y el Consejo de Gobernadores del Sistema de Reserva Federal de los Estados Unidos, el cual se lleva a cabo en el país para concluir el próximo viernes. Dijo que la idea del seminario es que en materia de supervisión bancaria la medición de riesgo ha tomado una gran   importancia en la supervisión fundamental.

“Hoy en día la supervisión bancaria y la dinámica del mercado financiero han hecho que para lograr mayor y mejor supervisión del sistema financiero, pero sobre todo, para alertar cualquier exposición a riesgo a que puede estar sometido el negocio bancario, ya no sólo se mide el riesgo crediticio, sino de liquidez, operacional, legal  y hasta el moral”, explicó.

Dijo que el objetivo es que el sistema financiero actúe bajo la mejor práctica posible, pero sobretodo, que realice actividades en la cual ninguna entidad tenga probabilidad de ir a la quiebra.

“De por sí el negocio bancario es riesgoso, pero los organismos de supervisión están para prevenir cualquier mala práctica”, sostuvo. Señaló que respecto a América Latina, los dominicanos han caminado por la avenida correcta, por medio al fortalecimiento institucional y al personal técnico, por lo que no andan mal.

En cuanto al lavado de dinero, dijo que “nosotros tenemos un departamento que realiza un trabajo muy de cerca con las actividades sospechosas”.

El curso está dirigido a funcionarios y técnicos de la Superintendencia de Bancos y de otras instituciones monetarias y supervisoras de la región, entre estas el Banco Central de Costa Rica, la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, la Superintendencia de Bancos de Guatemala u la Comisión de Bancos y Seguros de Honduras. También, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, el Banco de Antillas Holandesas, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico y la Superintendencia de Bancos y otras instituciones Financieras de Nicaragua. Dijo que la Superintendencia de Bancos avanza en el fortalecimiento de los niveles de prevención de riesgos en la supervisión del sistema financiero dominicano, con miras a  garantizar que los usuarios de la banca y entidades no bancarias tengan garantía absoluta de que en el país se vela por sus intereses y la estabilidad económica de la nación.

El curso se lleva a cabo en el salón La Rosa del hotel Meliá Santo Domingo y entre los temas a tratar están supervisión enfocada en riesgo, evaluación de riesgo de crédito y evaluación de riesgo operativo.

Entre los expositores figuran expertos internacionales tales como Doug Mandel, Brian Gordon y Paul Kellog, de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas y el Consejo de Gobernadores del Sistema de Reserva Federal de los Estados Unidos.   

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