Tribunal ordena arrestar españoles acusados de distracción de RD$1,500 MM

Tribunal ordena arrestar españoles acusados de distracción de RD$1,500 MM

Los principales ejecutivos de la Corporación Delta Intur, los españoles Leonardo Sánchez Heredero-Álvarez, Mariano Vallejo y José Ignacio Martín Moina, fueron declarados prófugos  por el  Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional “por no acudir a los requerimientos de la justicia dominicana”.

El juzgado  dispuso  orden de prisión e impedimento de salida contra los imputados, aunque  se presume que huyeron del país luego de ser sometidos a la justicia  bajo la imputación de distraer más de  RD$1,500 millones depositados en esas entidades a través de bonos corporativos y papeles comerciales.

La acusación está a cargo de los abogados Luis Miguel Rivas y Eric Raful Pérez, entre otros. Al confirmar la decisión del tribunal, el abogado Raful  explicó que los empresarios extranjeros deberán responder ante la justicia dominicana  por los cargos de violación del Código Penal, el Código Monetario y Financiero,  la Ley de Mercado de Valores  y la Ley  sobre Mercado y Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad  Limitada.

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