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La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, que dirige el magistrado Germán Miranda Villalona, y la Fiscalía del Distrito Nacional investigan a la sociedad comercial TelexFREE Dominicana por lavado de activos, estafa, violación a la Ley Monetaria y Financiera y a la Ley de Mercados de Valores.
A raíz de que se ha hecho público que la empresa es investigada muchas personas han relatado cómo se integraron a esta red. A continuación un video con algunos de los testimonios.
