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El Senado aprobó ayer en segunda lectura, a unanimidad, el proyecto de Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, al que le introdujo unas 16 enmiendas, entre las que sobresale la exclusión de más de 30 mil bancas, loterías y otros juegos de azar como sujetos de aplicación del instrumento legal, a excepción de los casinos de apuestas.
El senador Charlie Mariotti dijo que esa exclusión es realmente una postergación hasta que el Ministerio de Hacienda establezca una buena plataforma tecnológica y adquiera la experiencia necesaria para someter a esas bancas al mismo escrutinio que, actualmente, por el desorden en que operan, es prácticamente imposible practicarles.
El legislador calculó que si a las 30 mil bancas de apuestas y loterías registradas se les suman las que operan de manera ilegal, el número se elevaría por encima de los 50 mil negocios de ese tipo, por lo que, actualmente, no hay manera de darles seguimiento.
Autoridades deciden. De la iniciativa, original del Poder Ejecutivo, que ahora pasará a conocimiento de la Cámara de Diputados, se excluyeron los negocios citados en base a un análisis de todas las autoridades monetarias y el equipo económico del Gobierno, expresó Mariotti, quien presentó la mayoría de las enmiendas que se le introdujeron al proyecto.
Al efecto, fue modificado el artículo 33 a fin de sacar a las bancas de lotería de la acción de la ley, que sólo tendrá efecto en los casinos de apuestas.
El proyecto, por el que votaron los 18 senadores presentes en sesión extraordinaria, incluyendo a los de la oposición, fue enmendado también en el numeral 11 del artículo dos para que el delito tributario sea aplicado solo cuando haya estafa «agravada».
Entre las propuestas de Mariotti figuraba además una enmienda a las disposiciones finales según la cual los recursos ilícitos por delitos tributarios, medioambientales y de propiedad intelectual solo se considerarían lavado de activos cuando hayan superado un umbral equivalente a 1,500 salarios mínimos, que sumarían unos RD$15 millones.
A esta propuesta se opuso el senador Tommy Galán, quien consideró que la aplicación de la ley debe afectar igualmente a todos los que la hayan violado, sin importar el monto que haya lavado la persona o entidad jurídica, lo que fue respaldado por el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, y el senador Prim Pujals y, al ser sometida, la enmienda fue rechazada por el pleno.
Contaminante. Galán advirtió que esa disposición podría ser «contaminante» y Pared Pérez la consideró inconstitucional.
Por su lado, el senador Luis René Canaán propuso y fue aprobada una reforma al artículo dos a fin de que a la falsificación de medicamentos se le agregue alimentos y bebidas para la aplicación de la pena.
