La Asociación Dominicana de Intermediarios Cambiarios (ADOCAMBIO), impartió una capacitación sobre Gestión de Eventos Potenciales de Riesgos.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la señora Clarisa Martínez Veras, presidente del gremio, quien explicó la importancia de que el sector cambiario y financiero se mantengan al unísono con las actualizaciones y normativas que inciden en el fortalecimiento del sistema económico de la República Dominicana.

El Taller fue impartido por las señoras Joanna Montero Certificada en ISO 31000, especialista en Gestión Integral de Riesgos, marcos de gestión de eventos potenciales y programas de cumplimiento basados en riesgos PLA/FT; y Raquel Olivo, Profesional del área de Prevención de Lavado de Activos, Riesgos, Fraudes y Desarrollo Humano, es auditora/asesora independiente, certificada por FIBA.

El mismo tuvo lugar en las instalaciones del hotel Radisson de la ciudad de Santo Domingo, con la presencia de más de 90 participantes de diferentes entidades, tales como: Agente de Cambio Extranjero, Centro Dollar, Darío Guzmán, Eurodivisas Dominicana, Gamelin, Imbert & Balbuena, José Manuel, Julio Peña, Marcos, Melo, Norca, Paulino, Quezada, Rijo, RM, S.C.T., Taveras, Wally, La Nacional, Transacciones Damos. Agentes de Remesas y Cambio Vimenca, Capla, Cibao Express, Moneycorps, Girosol Corporation, Caribe Express. Así mismo contamos con la presencia de Castillo Software Solutions y Optima Corporación de Crédito.

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Asistieron altos ejecutivos, oficiales de cumplimiento, negocios, auditores, encargados de TI, entre otros. Este taller tuvo una duración de 9 horas de arduo trabajo, abarcando temas sobre el Marco Conceptual de gestión de eventos potenciales de riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento de Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva acorde a lo establecido en la circular SIB: No. 003/18., Estructura Organizacional y sus responsabilidades, elementos Claves para el Diseño de una Metodología de Gestión de Eventos Potenciales de Riesgo, estructuración de Matrices de Eventos Potenciales de Riesgos. Al concluir, la señora Adalgisa Rosario, directora administrativa del gremio, agradeció la presencia de todos y el interés puesto por cada una de las entidades en elevar el nivel formativo en estudios especializados del sector.