La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en en su calidad de supervisora de los sujetos obligados no financieros, informó que en este último año ha realizado cuarenta y siete supervisiones con un enfoque basado en riesgos, a sujetos obligados de distintos sectores. En adición, la DGII está inmersa en la implementación de un software … Sigue leyendo DGII cita acciones contra prevención lavado de activos