El lavado de activos es un proceso por el cual personas, empresas y organizaciones criminales dan apariencia legítima a bienes o activos ilícitos provenientes de infracciones o delitos precedentes, indicados en la Ley 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. A continuación detalles sobre ley contra el lavado de activos en RD … Sigue leyendo Banco Popular hace recomendaciones para evitar ser víctima del lavado de activos