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Expertos internacionales y locales en investigación de lavado de dineros e inteligencia criminal y sobre delitos financieros, expondrán en la República Dominicana en esta semana, en un seminario. Se trata del «Seminario Interamericano de Investigación de Delitos Financieros 2006, «Prevención, Investigación y Justicia » que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones del Hotel Hamaca, en Boca Chica, del cuatro al siete de este mes.
Es organizado por la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros (ALIFC), con el auspicio del Banco Central de la República Dominicana celebrará el Seminario Interamericano de Investigación de Delitos Financieros 2006, «Prevención, Investigación y Justicia » en el Centro de Convenciones del Hotel Hamaca, Coral By Hilton, Beach Resort, Boca Chica, República Dominicana, durante los días del 04 al 07 de mayo del presente año. El cual reunirá a profesionales delegados de Puerto Rico, Cuba , Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, México y Estados Unidos, donde se analizarán los casos más relevantes de delitos financieros, bancarios, y tecnológicos en la República Dominicana y a nivel mundial, así como el rol de la administración de justicia frente a esos atentados contra el orden económico, se informa en una nota.
En el Seminario disertaran reconocidos expositores nacionales e internacionales, de República Dominicana, los Señores Dr. Ricardo Rojas León y Lic. Herbert Carvajal, Subgerente y Subconsultor Juridico del Banco Central expondrán sobre los Delitos Financieros en la República Dominicana y el Derecho Administrativo, sancionador de lo Monetario y Financiero. Asimismo, participaran Lic. Heiromy Castro, Experto en Análisis de Riesgos Bancarios, Lic Remberto Díaz, Consultor impositivo, Lic. Carmen Mejia, Experto en Investigación de Fraudes, Gerente de Verizon Dominicana y Lic. Felipe Rodríguez, Experto en Motivación Personal, Gerente del Banco Popular Dominicano. De igual manera, de Estados Unidos participaran los Doctores Danilo Lugo, y Humberto Aguilar Expertos en Investigación de Lavado de Dineros e Inteligencia Criminal, de Colombia expondrá el Lic. Juan Pablo Rodríguez, experto en Legislación sobre crímenes financieros y Lic. Milthon Chávez, Experto Investigador Informático, de Venezuela.
