Hoy 
La Dirección de Casinos y Juegos de Azar, del Ministerio de Hacienda, ofreció el taller de capacitación “Medidas de Prevención Contra el Lavado de Activos en las Bancas y Juegos de Azar”, dirigido a miembros de la Federación Nacional de Bancas de Loterías, con el propósito de instruirlos en este tema.
El taller persigue, entre otros objetivos, capacitar al personal de las empresas de este sector a fin de que contribuyan a evitar que las bancas de loterías sean utilizadas por organizaciones criminales o personas individuales para el lavado de dinero a través de estos negocios.
También establecer políticas y procedimientos de prevención y control que aseguren el cabal cumplimiento de la Ley 72-02, sobre lavado de activos.
Otro objetivo del taller es ofrecer capacitación sobre las mejores prácticas en el diseño y la implementación de un enfoque basado en el riesgo
