El expediente con el que la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) busca la imposición de prisión preventiva como medida de coerción contra la pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, establece que esta no posee el perfil económico para justificar los bienes a su nombre y las transacciones bancarias que ha realizado desde el 2015 a la fecha.

El órgano persecutor la imputa de testaferrato, asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, lavado de activos provenientes de actos de corrupción, entre otros delitos.

La empresa de inversiones inmobiliarias Unico Real State e Inversiones SRL fue el escudo del entramado societario, según el expediente, para ocultar los bienes ilícitos e introducir al mercado el dinero injustificado. Los reales propietarios de la entidad son el general Adán Benoni Cáceres Silvestre y Rafael Núñez de Aza, pero la pastora y su hijo prestaron sus nombres y tienen el 100% de las acciones, asegura la Pepca.

Además de empresaria y líder religiosa, Guzmán Sánchez es asimilada de la Policía Nacional, desde febrero del 2016 hasta noviembre del 2020, adscrita al Cuerpo
Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), devengando un sueldo de diez mil
pesos.

De igual forma, cotiza en la TSS, en Único Real State e Inversiones SRL, período febrero 2016 a noviembre del 2020, y en RMG Rapifarma SRL, período mayo del 2010 a diciembre del 2017, con diez mil pesos así como otros ingresos menores, para un monto total ascendente a RD$2,719,810.61.

Según las indagaciones del organismo, la pastora está vinculada a ocho empresas, en cuatro posee participación accionaria, más del cincuenta por ciento de las acciones, por lo tanto, es la beneficiaria final. Las empresas y «fundaciones» que están asociadas a ella son las siguientes:

Inverosa S.A., RNC 130258961, socia, administradora y gerente, con el 85% de
las acciones, cuyo inicio de relación es de fecha 03/04/2006.

Único Real State e Inversiones SRL, RNC 11319191, socia, gerente y
administradora con el 60% de las acciones, fecha de inicio de relación 05/08/2015.

RMC Rapifarma SRL, RNC 130691322, socia, gerente y administradora con el
75% de las acciones, fecha de relación 03/05/2010.

Asociación Campesina Madre Tierra, RNC 43170682, tesorera, firma autorizada,
y beneficiaria final.
Shalom Tierra De Paz, RNC 430199176, miembro desde 17/11/2015.

Raffis Drink Club S.R.L., RNC 130748349, socia con el 10% de las acciones, fecha
de relación 11/11/2010.

Rummy Restaurant & Lounge S.A., RNC 130500924, socia con el 2.5% de las
acciones. Fecha de relación del 11/07/2008.

CSNA Universo Empresarial SRL, RNC 11108372, responsable de inscripción
en ONAPI, secretaria de la primera asamblea de la empresa, celebrada en
13/09/2013.

Solo la empresa Único Real State e Inversiones SRL, creada en el año 2015 ha adquirido y construido inmuebles con valores que sobrepasan los 300 millones de pesos en seis años, Para el Ministerio Público Rossy Guzmán Sánchez (a) La Pastora y su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán no tienen el perfil económico para justificar el surgimiento del capital utilizado para dichas compras, además de mantener los inmuebles bajo su propiedad, contrario a la actividad común de una empresa inmobiliaria y de inversiones”, enfatiza el documento de solicitud de medida coercitiva de 195 páginas.

En el conocimiento de medida de coerción contra los primeros cinco arrestados por la Operación Coral, la Pepca pedirá prisión preventiva y la declaratoria de la complejidad del caso.