Uno de los esquemas utilizados por los imputados en la Operación Discovery para almacenar el dinero ilícito era a través del TBI Bank. Este tipo de entidad financiera de presencia exclusivamente virtual, funciona tipo paraíso fiscal según detalla el expediente coercitivo del Ministerio Público. Agregan que dicha entidad permite el acceso a líneas de crédito … Sigue leyendo Operación Discovery: TBI Bank, utilizado para esconder dinero tipo paraíso fiscal