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El experto en anti lavado Roberto Mella Cohn sugirió a las nuevas autoridades gubernamentales retomar el cumplimiento del artículo 64 de la Ley de Lavado de Activos que versa sobre las restricciones para el uso del efectivo en ciertas operaciones y actividades.
El tema será analizado en todas sus vertientes en el primer Congreso Virtual Internacional de Riesgos y Cumplimiento que será realizado del 12 al 16 de octubre bajo la coordinación de RMC, SRL – Risk Management & Compliance y BDO Escuela de Negocios.
Mella Cohn, socio director de la firma RMC, SRL – Risk Management & Compliance, dijo que la actual realidad impone que se amplíen los umbrales que establece la Ley de Lavado de Activos en lo que corresponde a la idea de controlar el uso de efectivo en ciertas actividades económicas tales como la compra de bienes inmobiliarios, vehículos y de joyas.
Dijo que el tema sobre la “Limitación del uso del efectivo: ¿Un modelo desfasado o una tendencia?” será abordado por los especialistas que concurrirán al Primer Congreso Internacional en Realidad Virtual en República Dominicana, de Riesgos y Cumplimiento con sede en el país.
