El Top Ten de los grandes fraudes en República Dominicana

Los fraudes cobran cada vez más notoriedad en la República Dominicana, generando miles de millones de pesos en perdidas, a través de mecanismos malsanos, que buscan engañar a las víctimas, vaciando sus arcas y dejándolos, en la mayoría de los casos, «con la mano en la cabeza».

En los últimos cinco años, varios escándalos han explotado, dejando al descubierto ingeniosos sistemas de engaño, que han afectado tanto a ciudadanos, como al propio Estado, esto, a juzgar por las denuncias y los sometimientos que en muchos casos, aún se conocen.

Desde “Mantequilla”, hasta la familia Rosario, estas supuestas estafas han dejado en evidencia el ingenio de algunos, así como la ingenuidad de otros, que caen en las redes, en algunos casos, motivados por la sed de querer cada vez más y más.

Estos fraudes van desde esquemas piramidales, hasta empresas fantasmas e incluso, defraudación al Estado, dejando decenas de personas detenidas, algunas gurdando prisión ya con condenas, mientras que otros aún se juegan su destino ante los tribunales.

A continuación, los 10 casos más sonoros de los últimos años que involucran grandes fraudes.

Estafas piramidales

Jairo González

Con el auge de las Cripto Monedas (o monedas electrónicas), muchos hallaron la oportunidad de invertir y negociar con esta herramienta de curso virtual, que parecía un negocio lucrativo, con inversiones que se presentaban a “bajo riesgo”, aunque algunos tomaron este nicho para estafar.

Así quedó evidenciado en las acusaciones del Ministerio Público en contra de Jairo González, quien según el organismo persecutor, engañó a 162 personas, bajo la premisa de que le multiplicaría sus ganancias, terminando con un supuesto fraude de más de 100 millones de dólares, que mantienen al supuesto “líder de los negocios”, cumpliendo medida de coerción y a la espera de juicio.

Sarah Rodríguez Díaz

Algo similar ocurrió con Sarah Rodríguez Díaz, una supuesta “trader” o vendedora de activos digitales mediante el pago con monedas electrónicas. Sin embargo, el Ministerio Público le acusa de estafar a 50 personas, mediante un esquema piramidal con ganancias de más de 50 millones pesos, hecho por lo que actualmente se encuentra tras las rejas.

Leer: Delincuentes roban identidad del juez José Alejandro Vargas para extorsionar

“Mantequilla”

Wilkin García se convirtió en toda una celebridad en Monte Plata a finales del 2022, luego de que afirmara tener una forma que hacía crecer las inversiones de sus socios, lo que generó que cientos de personas le solicitaran “multiplicar su dinero”.

El esquema parecía tan sencillo de descifrar, que para algunos expertos, era inconcebible que ciudadanos cayeran en esta trampa, luego de que algunos ofrecieran su testimonio de cómo Mantequilla les duplicó y hasta triplicó su inversión, sin ningún tipo de esfuerzo.

Sin embargo, el “negocio” creció tanto y se hizo tan popular en cuestión de días, que comenzaron a presionarlo para que entregara el dinero invertido, algo que no sucedió.

Por este evento, Wilkin García cumple medida de coerción y está a la espera de juicio.

Kakao Talk

Recibir cientos de dólares sólo por ver videos y cumplir misiones desde el celular, parecía tan bueno como peligroso, aunque para las personas que invertían hasta US$3,000 dólares y recibían pagos de US$200, US$500 y hasta US$1,000 dólares en pocos días, parecía una apuesta imposible de rechazar.

Esto fue lo que sucedió con cientos de dominicanos que confiaron en la plataforma Kakao Talk, hasta que de repente la plataforma cayó y nunca más se volvió a saber de ella, dejando a miles de dominicanos con cuantiosas pérdidas y sin respuesta alguna, debido a que no se ha sabido quien o quienes estaban detrás de este fraude piramidal.

Telexfree

TelexFree era una supuesta empresa de telecomunicaciones, que vendía anuncios en la web, pero que en realidad, según las autoridades estadounidenses, operaba bajo el Esquema Ponzi, una figura fraudulenta que se encarga de invertir dinero de sus socios para captar cada vez más inversionistas y que se basa en la confianza.

Aunque este fraude tiene su origen entre los Estados Unidos y Brasil, 145,000 dominicanos se vieron afectados, como consecuencia de una estafa que ascendió a los US$ 1,700 millones de dólares en perjuicio de casi un millón de usuarios en todo el mundo.

Estafas al Estado

Tremols Payero

En enero del 2019, 10 miembros de la familia Tremols Payero, fueron acusados de evadir impuestos, a través de empresas fantasmas que operaban en el país.

Según el Ministerio Público, Ramón Rafael Tremols Payero, Leonardo Antonio Tremols Payero, Eddy Samuel Tremols Payero, Eduardo de Jesús Tremols Cruz y Rafael Alberto Tremols Acosta, junto a otras personas, defraudaron al fisco con cerca de RD$4,000 millones de pesos, a través de empresas, mayormente licoreras, en un supuesto entramado de corrupción que aún cursa en los tribunales.

Estafas masivas

La Familia Rosario

Trece trillones de euros era la supuesta herencia de la familia Rosario, así que todo aquél que llevase ese apellido, podía reclamar una porción del pastel que le correspondía por ser miembro del linaje, al menos así lo vendió Johnny Portorreal Reyes, un abogado que supuestamente se había comprometido en recuperar el botín depositado en un banco europeo.

De este modo y según las acusaciones en su contra, Portorreal habría engañado a 283 personas, en un fraude de unos RD$ 16 millones de pesos. Por estas acusaciones, mantiene un proceso penal abierto.

Emmanuel Rivera Ledesma

Uno de los casos más recientes estalló tras el apresamiento de Emmanuel Rivera Ledesma junto a varias personas, incluyendo familiares directos, por una supuesta estafa inmobiliaria contra 300 personas, en una operación que ha sido nombrada por la Procuraduría como “Operación Nido”.

Rivera Ledesma está acusado de falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos, por ofertar complejos habitacionales fantasmas, por lo que se enfrenta a un proceso judicial que lo mantiene en la cárcel a la espera de conocimiento de medida de coerción.

Empresas y entidades

CoopHerrera

El sistema cooperativista dominicano recibió a finales del año pasado un duro golpe, por la presunta estafa ocurrida en la Cooperativa de Ahorros y Crédito de Herrera (Coop-Herrera), con supuesto desfalco de RD$ 2,500 millones de pesos.

El caso estalló luego de que el merenguero Rafa Rosario reclamara RD$ 10 millones de pesos que habría invertido en la entidad financiera y de la que nunca recibió respuesta. Por este caso, hay cinco personas cumpliendo prisión preventiva.

 Lun Travel

Katherine Villa Cruz se encuentra cumpliendo prisión preventiva por el supuesto fraude en contra de 60 personas, a quienes les habría vendido paquetes de viaje mediante su compañía Lun Travel, excursiones que nunca se concretizaron.

Según la defensa de las víctimas, la estafa supera los RD$ 200,000 dólares, a través de la “agencia de viajes” con sede en Santiago.

Todos estos casos tienen en común la confianza depositada por las víctimas hacia sus victimarios, dejando pérdidas considerables y el desvió de cientos de millones de pesos.