Este martes se entregó ante la Fiscalía de La Romana uno de los imputados en la Operación Guepardo, acusado de presuntamente formar parte de una red delictiva dedicada a la estafa inmobiliaria y al lavado de activos.

Se trata de Yves Alexandre Giroux, a quien el Ministerio Público señala como el principal responsable de la «organización» que habría creado la empresa de fachada Novasco Real Estate SRL y que afectó a más de 120 víctimas, tanto dominicanos como extranjeros, por un monto de 18,851,583.12 dólares.

«Giroux, junto a la estructura criminal, se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, a través de la promoción de RE/MAX, al ser una empresa internacional, altamente reconocida por su credibilidad en este mercado», afirmó el órgano persecutor.

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Agregó que el imputado aparentó haberse retirado de la empresa Novasco Real Estate SRL; sin embargo, en los allanamientos practicados el pasado viernes 7 se le ocupó información original de la entidad, lo que demuestra su participación activa en la estructura criminal.

«En el nuevo Certificado de Registro Mercantil, expedido por la Cámara de Comercio y Producción de La Altagracia, donde, desde el 12 de junio de 2023, se coloca con participación accionaria de la empresa de fachada a las imputadas Loany Lismeiry Ortiz de Giroux y Marisol Nova Nolasco, en la dirección Avenida Barceló Plaza Roque I, Local 11B, Bávaro, La Altagracia», establece el Ministerio Público, al señalar que de esa certificación de registro mercantil se destaca que, en ese momento, «la empresa cambió de nombre para ocultarse el imputado canadiense Yves Alexandre Giroux, esposo de la prófuga Loany Lismeiry Ortiz, quien enfatiza con gran vehemencia que lleva el apellido “de Giroux”.

Indicó que uno de los proyectos inmobiliarios, Bávaro Victoriana y Victoriana Higüey, fue promocionado por Giroux, junto a los imputados Rocío del Alba Rodríguez y Loany Lismeiry, a través de medios electrónicos, redes sociales y diversas maniobras fraudulentas para atraer compradores, vendiéndoles la falsa promesa de la adquisición de apartamentos de lujo y otras categorías en dos supuestos proyectos inmobiliarios. Esto afectó a más personas que creyeron que se trataba de un proyecto serio.

Sobre el caso Guepardo

El Ministerio Público informó que en la Operación Guepardo, ejecutada por la Fiscalía de La Romana junto a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con el apoyo técnico y operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a través de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILATF) de la Policía Nacional, se llevaron a cabo 11 allanamientos en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, donde se incautaron propiedades, vehículos de alta gama, aparatos electrónicos, maquetas y documentación societaria relacionada con el delito investigado, entre otros.

La procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la fiscal titular de La Romana, Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, manifestaron que la investigación ha detectado un entramado a la perfección, donde publicaban por redes sociales y recibían transferencias de compradores interesados en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, sin embargo, la investigación preliminar, en la que participaron los fiscales Bienvenido Florentino y Claudio Cordero, de la Fiscalía de La Romana y la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, respectivamente, ha desenmascarado esta estructura delictiva.

Se recuerda que otros miembros de la estructura, Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, fueron sometidas a la acción de la justicia, y su medida de coerción está fijada para el martes 18 de febrero de 2025. Mientras tanto, Loany Lismeiry Ortiz Nova se encuentra prófuga.