El Ministerio Público tiene bajo arresto a Wilkin García Peguero (Mantequilla) bajo cargo de estafa y amenaza de muerte.

La fiscalía de esta provincia recibió unas 25 querellas formales por estafa presentadas por ciudadanos a través de abogados contra García Peguero, así como unas 10 denuncias interpuestas directamente por ciudadanos.

El Ministerio Público gestionó, el 9 de este mes, la orden de arresto contra García Peguero por violación los artículos 307 y 405 del Código Penal Dominicano.

En respuesta, Carmen Daniela Araujo, juez titular de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Monte Plata, emitió la orden de arresto  núm. 668-2022-SAJP-01389 contra el imputado.

García Peguero captó millones de pesos a través de una empresa no regulada denominada 3.14 Inversiones World Wide, que operó en un local comercial y en una residencia del municipio Sabana Grande de Boyá, y sobre la que las autoridades financieras advirtieron a la población de que se trataba de un negocio piramidal.

El imputado fue arrestado por la Policía Nacional en el Distrito Nacional y será trasladado a Monte Plata, donde la procuradora fiscal Ramona Santana Uceta procederá a solicitar en las próximas horas prisión preventiva, como medida de coerción en su contra.

El sonado Wilkin García Peguero, Mantequilla, con su empresa 3.14 Inversiones recuerda en las autoridades financieras actuales las veces que con dicho negocio, con la particularidad de ganancias del 100 % de lo invertido, dominicanos fueron objeto de engaños en el pasado.

Telexfree

Tal es el caso de Telexfree, en el año 2014, una empresa brasileña que tuvo presencia en varios lugares del mundo, en la República Dominicana se cree que 145 mil dominicanos invirtieron, registrando un monto superior a los RD$4,000.

Miguel Llenas, directivo de AF Consultores, la firma que llevó la denuncia a más de 10,000 afectados por supuesta estafa, y que duró con el proceso seis años, indició que el monto en todo el mundo por engaños de la empresa es de US$400 millones. Luego, Telexfree se acogió a la Ley de Bancarrota de Estados Unidos.

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En el país, de los casi 150 mil estafados, sólo 35,000 reclamaron su dinero. Pero poco tiempo después del sonado caso de Telexfree, varias empresas con el mismo perfil fueron investigadas por las autoridades monetarias dominicanas, sin que hasta el momento se sepa en qué quedaron las pesquisas.

Fueron cinco las empresas que en el 2014 estaban en la mira de las autoridades, las cuales informaron que esos negocios se dedicaban a captar recursos de personas con la finalidad de entregar atractivas ganancias a futuro.

El entonces superintendente de Valores (SIV), Gabriel Castro, señaló a este diario que las empresas eran Bank PG; Quickshares, S.R.L; Grupo Peña Grullón, Telexfree Dominicana, S.R.L. y Visión Travel.

Indicó que la entidad inició investigaciones al respecto porque estas firmas operan bajo esquemas ilegales y no están registrados en el Mercado de Valores.

Igual que con el caso de Mantequilla, varios economistas alertaron sobre esos negocios.

Varios años después, creció el negocio de las criptomonedas, y con él una serie de aplicaciones en las que se invierte equis cantidad de dinero vía transferencia, y las ganancias son recibidas dependiendo del sistema y qué tipo de empresa la maneje.

Kakao Talk

En el caso de Kakao Talk, miles de dominicanos fueron objeto de estafa cuando la aplicación cerró sus operaciones con cientos de miles de pesos de sus inversores, no sólo en la República Dominicana, sino en varios países de Latinoamérica.

Como Telexfree, Kakao Talk prometía ganancias exorbitantes en poco tiempo.

Con la tentación de que podrían generar hasta RD$200,000 al mes, cientos de personas en el país mordieron el anzuelo y están envueltas en otra supuesta estafa piramidal a través de Kakao Talk, una aplicación cuyo nombre similar al sistema de mensajería de Corea, prometía ganancias exorbitantes sin hacer el mínimo de esfuerzo. 

La particularidad de dicho sistema piramidal era que estaba mezclado con el tipo multiniveles, ya que si una persona lograba que otra ingresara al negocio, se ganaba hasta 20 dólares.

Pese a esto, la ciudadanía se pregunta qué podría seguir luego de haber emergido el autodefinido «genio» de la República Dominicana que reside en Sabana Grande de Boyá, Mantequilla.

¿Quién sigue? ¿Mayonesa, Cachú o Mostaza?

La pregunta podría tener respuesta con alguna otra figura que en futuro se inicie con el sistema piramidal. Y es precisamente lo que busca evitar el superintendente de Banco, Alejandro Fernández.

El funcionario propuso la pasada semana luego de advertir sobre el negocio del joven de Sabana Grande de Boyá que, junto a la Superintendencia del Mercado de Valores, «elaborar un proyecto de ley para tipificar y penalizar este tipo de actividad para que podamos actuar de forma preventiva, sin tener que esperar una denuncia privada por estafa».

El pasado lunes, Fernández advirtió que Mantequilla podría ser investigado por lavado. Mientras, 3.14 Inversiones busca regularizarse. El pasado martes varios oficiales de la Dirección General de Impuestos Internos visitaron las instalaciones de dicha empresa para buscar que el joven se regularice.

Mientras, luego de haberse mediatizado, Mantequilla dijo que sus pérdidas son de más de 70 millones de pesos.