Una de las formas utilizadas por la organización criminal de “César el Abusador” para incorporar los fondos ilícitos y dificultar su rastro por parte de las autoridades, era la celebración de fiestas “exclusivas” en sus discotecas y la contratación de artistas nacionales e internacionales, de acuerdo con la acusación con solicitud de apertura a juicio depositada por el Ministerio Público en los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.

Dice que para ese tipo de actividades realizaban publicidad y promoción, y buscaban patrocinio de empresas suplidoras de bebidas alcohólicas a nombre de los miembros de la organización, para posterior reportar montos por encima de los utilizados, y más ganancias de las obtenidas.

El cerebro para la estratificación y diversificación contable para evitar que se descubra el esquema de lavado de activo de la organización, era el imputado Obispo Féliz Lorenzo (Manuel).

Señala que Manuel, además de ser la persona que asesoraba, ayudaba, facilitaba y administraba, tenía el control de la parte financiera de varias entidades comerciales que formaban parte del circuito societario propiedad de varios miembros de la organización liderada por “César el Abusador”.

“Manuel era gerente de Suplinka (VIP Room), y funcionaba como contador responsable de realizar las principales actividades para estratificar los activos y las actividades ilícitas…”; y en esa calidad se prestó también para “falsear” información a la Tesorería de la Seguridad Social respecto de Yadhier Rafael Jáquez Araujo (Jakemate), dice el expediente.

El Ministerio Público estima que a partir de ahí el acusado Féliz Lorenzo “ha mejorado considerablemente y de manera rápida” su posición económica, lo que indica que se ha lucrado de manera ilegítima al prestar su conocimiento para facilitar diversificación del dinero producido por el narcotráfico.

Como evidencia de ese supuesto enriquecimiento ilícito del imputado el MP presenta un borrador de un “Contrato Venta Condicional” de fecha 20 de julio del 2019 mediante el cual la Constructora Herrera, SRL representada por el ingeniero Renso Octavio Herrera de la Cruz, le vendió a Féliz Lorenzo un apartamento de 127.00 metros en el Residencial Torre KS, por un valor de US$138,000.

Resalta el Ministerio Público que para la separación de ese inmueble el imputado pagó entre julio y agosto del 2019 la suma de US$45,000 fraccionándola en cinco (5) cuotas por debajo del umbral de los US$15,000, “lo que constituye una modalidad de lavado de dinero denominado Pitufeo”.

Indica que Féliz Lorenzo hizo ese fraccionamiento de los pagos valiéndose de su conocimiento que tiene de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y teniendo conocimiento de que él es sujeto obligado conforme a la ley, debido a su profesión de contador.

“Dicha operación refleja que el acusado Obispo Feliz Lorenzo (Manuel), asumió compromisos económicos que están por encima de sus expectativas salarial, lo que evidencia que el mismo tiene unos ingresos adicionales sin que pueda justificar el origen lícito”, señaló.