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Un grupo de 32 funcionarios, ejecutivos y técnicos de la Superintendencia de Bancos (SIB) participó en la primera etapa de capacitación para lograr la certificación internacional en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Florida International Bankers Association (FIBA), avalado por la Universidad Internacional de la Florida.
La capacitación fue impartida durante una jornada de dos días, por el instructor Julio Aguirre, académico del Instituto de Prevención de Lavado de Dinero del Florida International Bankers Association, de la ciudad de Miami, Florida, y del Instituto Bancario Internacional de Panamá, brazo académico de la Asociación Bancaria de Panamá.
Aguirre cuenta con más de 16 años de experiencia en prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
Con la iniciativa el organismo supervisor busca fortalecer las capacidades de su capital humano a través del desarrollo de programas académicos de alto nivel.
La jornada de adiestramiento fue encabezada por el superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, y a través de ella se provee de conocimientos a los participantes en prevención del riesgo de lavado de activos, así como sobre el establecimiento de sistemas internos de control, políticas, procedimientos y los procesos necesarios para dar cumplimiento a los requerimientos regulatorios y estándares internacionales para la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
En el curso se trataron temas sobre el marco global y las normas internacionales en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
