La mayoría de los actos ilícitos cometidos por los acusados de la Operación Calamar criminal se desarrollaron en el año 2020, durante los meses comprendidos entre enero a julio, señala el Ministerio Público.

Agrega, que este período de tiempo tuvo las características particulares de la declaración de emergencia por la pandemia SARS-COVID-19 y las elecciones presidenciales, congresuales y municipales».

Indica la entidad que durante este período presuntamente lograron estafar al Estado dominicano a través de múltiples libramientos de pagos por concepto de deuda administrativa, en virtud de procesos de contratos de compra y venta de inmuebles, de expropiación de terrenos, y cesiones de créditos.

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Bancas, colmadones y otras modalidades

En el expediente de solicitud conocimiento medidas de coerción del caso Operación Calamar, el Ministerio Público indica que el investigado Ángel Donald Guerrero Ortiz utilizó una estructura no gubernamental compuesta por los imputados Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo
Jiménez, Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña y José Pablo Ortiz Giraldo, la cual a través del Ministerio de Hacienda realizaban procesos de cobros ilegales con la Dirección de Casino y Juegos de Azar, una dependencia de dicho Ministerio, durante el periodo 2016-2020.

«Con el propósito anterior, el imputado Ángel Donald Guerrero Ortiz instruyó a los ex directores de Casino y Juego de Azar, los imputados Oscar Arturo Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández Figueroa, a trabajar para el denominado “Proyecto o Programa”,

Esa modalidad consistía, presuntamente, en el cobro ilícito a las bancas deportivas, de loterías y a los colmadones, quienes debían pagar una mensualidad o de lo contrario serían cerrados por el Ministerio
de Hacienda, con un equipo que actuaba bajo la dirección de la estructura que dirigían en la parte operativa Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo Jiménez, José Arturo Ureña, Fernando Crisóstomo, entre otros, a cambio de sobornos», señala el Ministerio Público.

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La Operación Calamar

El Ministerio Público puso en marcha la noche de este sábado la Operación Calamar, luego de una compleja investigación realizada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

En la operación se realizaron 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, en los que participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.

Entre los arrestados para ser presentados a solicitud de medida de coerción se encuentran, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.

La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los imputados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.