El Ministerio Público depositó ante el Juzgado de la Instrucción de María Trinidad Sánchez la acusación formal en contra de Omar Ortiz Mosquea, Arantza García Eusebio, Daniel Ortiz Mosquea, César Lisandro del Monte, Esteban Rafael Javier Eusebio, Rafael Arturo Hernández García (a) Titi, Diógenes Gil Marte, Eduardo Antonio Martínez Adames (a) Pluma y/o Condorito, y de la persona jurídica Pescadería Omar Ortiz, SRL., imputados en la Operación Arrecife.

El órgano persecutor acusa al grupo de pertenecer a una organización transnacional dedicada al tráfico internacional de drogas y lavado de activos, provenientes de dicho delito precedente, en violación a las leyes números 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, y 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, relacionados al hallazgo en el municipio Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, el 20 de febrero del año 2023, de doscientos cuarenta y tres (243) paquetes, conteniendo doscientos cincuenta punto cincuenta y ocho kilogramos (250.58 KG) de cocaína clorhidratada, confirmado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Indicó que la acusación penal consta de más de 600 pruebas, entre documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas, audiovisuales y materiales, que vinculan estrechamente a los imputados a los hechos ocurridos.

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«Para la investigación, el Ministerio Público utilizó diferentes técnicas de investigación tradicionales y modernas. Además, contó con cooperación internacional de las autoridades de Puerto Rico, la cual sirvió para identificar y evidenciar las actividades de narcotráfico internacional de los miembros de la estructura criminal», se informó en un comunicado de prensa.

Destacó que entre las conductas de la estructura, estuvo la de patrocinar los kilos de drogas ocupados, así como su salida del territorio nacional con destino hacia Puerto Rico con 328 kilogramos de cocaína, los cuales fueron ocupados en la vecina isla.

«Con las ganancias de esta actividad criminal adquirieron bienes muebles e inmuebles, hicieron simulación de ventas, colocaron altas sumas de dinero en el sistema financiero, lo que permitió una segunda intervención, para incluir a otros miembros de la estructura, con la Operación Arrecife 2.0», dijo.

Los titulares, Ramona Nova y Juan Mateo Ciprián, de la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, respectivamente, manifestaron que el equipo investigador, compuesto por los fiscales Luis Alberto García Hernández y Pedro Medina Quezada, manejaron un proceso de investigación apegado a altos estándares, a fin de individualizar la conducta criminal de cada imputado y recolectar pruebas suficientes y creíbles, que permitan lograr la condena de los acusados.

«Se está a la espera de que el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez fije la fecha y hora para conocer la audiencia preliminar de las 7 personas físicas y 1 jurídica sometidas por el Ministerio Público», agregó.

El Ministerio Público, además, recordó que los imputados fueron arrestados en allanamientos simultáneos realizados el 30 de noviembre de 2023, a través de la Operación Arrecife, donde se incautaron aparatos electrónicos, dinero en efectivo, vehículos de motor y decenas de documentos financieros y societarios vinculados a la red criminal.