El Ministerio Público de esta demarcación solicitará la imposición de prisión preventiva en contra de siete personas imputadas por lavado de activos provenientes del narcotráfico y arrestadas como parte del caso abierto a raíz del caso FM.
Mediante instancia dirigida a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, el Ministerio Público solicitó la medida de coerción en contra de Juan Gabriel Pérez Tejada; Anabel Altagracia Sánchez Santana; Juan Isidro Pérez de la Rosa; Rolando Miguel Reyes Javier; Dyna Madison Noguera Polanco; Ramluis Mejía Azcona y Gladis Sofía Azcona de la Cruz.
El órgano persecutor del sistema de justicia además solicita que el Caso FM sea declarado de tramitación compleja.
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El grupo fue arrestado en la citada operación del Ministerio Público encabezada por la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, como parte de la lucha que desarrolla la Procuraduría General de la República contra la criminalidad organizada.
La operación incluyó allanamientos en Santiago, Santo Domingo Este y Punta Cana, en los que los fiscales actuantes ocuparon más de un millón de dólares y 760 mil pesos, así como 13 vehículos, incluyendo uno marca Ferrari y dos Porsche.
El Caso FM está vinculado a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico. A la misma, en agosto de 2020 se les ocupó unos cuatro 4.3 millones de dólares traídos a República Dominicana en bocinas.
Unos 15 fiscales y 145 miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Por igual otros organismos de seguridad del Estado dominicano estuvieron a cargo de la operación. Se contó con la cooperación internacional de la HSI (Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional) de Estados Unidos.