Investigan casas de cambio y “dealers” por lavado de activos

SORANGE BATISTA
s.batista@hoy.com.do
La Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría General de la República tiene bajo investigación a compañías inmobiliarias, bancas de apuestas, distribuidores (dealers) de vehículos y casas de cambio a las que imputa haber violentado la Ley de Lavado de Activos para realizar sus operaciones.

La revelación fue hecha ayer por el encargado de la Unidad, magistrado Germán Daniel Miranda Villalona, quien explicó que en la República Dominicana ya están presentes diversas modalidades del citado delito previsto y sancionado por la ley 72-02.

“Aquí y en Santiago tenemos algunos casos que están siendo investigados pero que aún no están concluidos, ya que el proceso es muy largo”, expresó.

Asimismo, el fiscal adjunto, especializado en detección de fraudes bancarios, informó que la última ganancia de causa la obtuvieron el pasado 29 de abril cuando el Segundo Tribunal Colegiado de San Cristóbal condenó a cinco a ños a dos hombres acusados de operar una casa de cambio en combinación con una remesadora en Boston, Estados Unidos, a espaldas de la Superintendencia de Bancos.

Dijo que Marcos Tejeda Santana y Marcos Tejeda Andújar fueron condenados además al pago de 50 millones de indemnización a favor del Estado.

Reforzarán Lucha. Miranda dijo que en los próximos días llevarán a la práctica un convenio que firmaron con las autoridades de la Dirección General de Aduanas, para reforzar la lucha antilavado de activos. Esa ley contempla penas hasta 20 años y pago de hasta 200 salarios mínimos.

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Cinco años por Lavado Activos

Miranda Villalona dijo que Marcos Tejeda Santana y Marcos Tejeda Andujar fueron condenados a cinco años y al pago de 50 millones de indemnización por violación a la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos provenientes del Narcotráfico, tras ser encontrados culpables de operar una casa de cambio en Baní junto a una remesadora de Boston, a espaldas de la Superintendencia de Bancos.