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Capacitan a dealers en prevención de lavado de activos
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Lavado de dinero en RD oscila los US$ 1,300 y 3,100 MM
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Caso Medusa: De ser hallado culpable, Jean Alain sería condenado a 20 años de prisión
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Peralta: elusión no es tema de Ley Extinción Dominio
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Aseguran debe modificarse Código Penal para perseguir lavado de activos
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Firman acuerdo para prevención de fraude
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Tribunal de La Romana varía coerción a Pascual Cabrera, señalado de lavado
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Jueza dicta prisión preventiva contra 8 de caso Discovery
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FENCOOP capacita a dirigentes de la Cooperativa San Rafael en prevención del Lavado de Activos
